نيودلهي

أفاد مسؤولون، اليوم الجمعة، بأن رشيد نسيم، وهو مطلوب بصفته مجرمًا اقتصاديًا هاربًا في قضية احتيال استثماري مزعومة مسجلة لدى مديرية الإنفاذ في ولاية أترابراديش، قد تم إلقاء القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت محكمة خاصة بقانون منع غسل الأموال في لكناؤ قد أعلنت في أبريل من العام الماضي نسيم، وهو مؤسس لشركة التطوير العقاري "شاين سيتي جروب"، هاربًا بموجب قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين.

ويتعلق التحقيق بقضية غسل أموال فُتحت بعد أن أحاطت مديرية الإنفاذ علمًا بـ 554 قضية سجلتها شرطة أترابراديش ضد نسيم ومجموعة شركات "شاين سيتي" التي تتخذ من لكناؤ مقرًا لها.

وزُعم أنه جرى جمع أموال تُقدّر بنحو 800 إلى 1000 كرور روبية هندية عبر مخططات عقارية احتيالية ونظام تسويق هرمي، مع وعود بتحقيق عوائد مرتفعة.

وقال مسؤولون إن السلطات الإماراتية ألقت القبض على نسيم في دبي. وأضافوا أنه في يناير 2026م قدّم مسؤولو مديرية الإنفاذ ملفًا متكاملًا بشأنه إلى السلطات الإماراتية، وفق ما نقلته وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وأوضحوا أن الملف تضمّن الإجراءات المتخذة بحقه في الهند بموجب قانون منع غسل الأموال وقانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين.

اقرأ أيضًا: اختتام الجولة الأولى من محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وإسرائيل في نيودلهي

وفي بيان صدر في وقت سابق، ذكرت الوكالة أن نسيم "تعمّد" التهرّب من التحقيق ولم يمتثل للحضور رغم صدور استدعاءات بحقه. وأضافت أنه غادر الهند في نهاية المطاف عبر نيبال، وكان يقيم في دبي.

وفي ديسمبر 2025م، أصدرت محكمة لكناؤ أمرًا بمصادرة أصول نسيم التي تُقدّر قيمتها بنحو 127.98 كرور روبية هندية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة ضده بموجب قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين.