نيودلهي

أعلنت إدارة تنفيذ القانون الهندية (ED)، أمس الثلاثاء، توقيف جواد أحمد صديقي، رئيس مجموعة الفلاح، في قضية تتعلق بجرائم غسل الأموال، وذلك عقب مداهمات واسعة شملت مواقع عدة مرتبطة بالمجموعة في العاصمة دلهي.

وقالت الإدارة إن صديقي جرى توقيفه بموجب المادة 19 من قانون منع غسل الأموال لعام 2002م، وذلك عقب تحقيق موسّع وتحليل للأدلة التي جمعتها خلال حملة مداهمات نُفذت صباح الثلاثاء في مواقع مرتبطة بمجموعة الفلاح.

وجاء التحقيق إثر محاضر شرطة اتهمت جامعة الفلاح بتقديم ادعاءات "كاذبة ومضللة"حول حصولها على اعتماد المجلس الوطني لتقييم الاعتماد (NAAC)، واعتراف لجنة المنح الجامعية،بهدف خداع الطلاب وتحقيق مكاسب غير مشروعة. بهدف "استدراج الطلاب وأولياء الأمور" وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأفادت الإدارة بأن جمعية الفلاح الخيرية، التي تم تأسيسها عام 1995م ويُعد جواد صديقي أحد أوائل أمنائها والمسؤول الفعلي عن إدارتها، ويتولى ملكية وإدارة جميع المؤسسات التعليمية التابعة للجمعية. وبيّنت الإدارة أن المجموعة حققت منذ التسعينيات توسعًا ملحوظًا، غير أنّ هذا النمو "لم يستند إلى مقومات مالية كافية تبرره".

اقرأ أيضًا:السفارة السعودية في الهند تقدّم خالص تعازيها للهند وأسر ضحايا حادث المدينة

وشملت حملة التفتيش التي نفذتها الإدارة 19 موقعًا، من بينها مقر الجامعة ومنازل عدد من مسؤولي المجموعة، وأسفرت عن ضبط نحو 4.8 مليون روبية إضافة إلى أجهزة رقمية ووثائق مهمة. كما أظهرت التحقيقات وجود شركات وهمية مرتبطة بالمجموعة، إلى جانب رصد انتهاكات عدة لأحكام قوانين أخرى.